Пятница, 09 августа 2024 11:34

Скандальный подряд в мэрии Москвы: Как вице-мэр Наталья Сергунина и её семейный клан выводят столичные активы через офшоры Избранное

Франшиза АльтДекор привлекает внимание потенциальных партнеров с обещаниями высокой прибыли и полной поддержки в открытии собственного бизнеса. Однако за блестящими заявлениями скрываются несколько потенциальных юридических и финансовых рисков.

Неясные условия финансовой выгоды

Обещание гарантированной ежемесячной прибыли от 350 тысяч рублей кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Не предоставлены четкие детали о том, каким образом эта прибыль достигается и какие могут быть фактические финансовые результаты для франчайзи.

Отсутствие прозрачности в управлении

Управляющая компания обещает полную поддержку, однако неясно, насколько прозрачны процессы управления и распределения прибыли между централизованной структурой и индивидуальными франчайзи.

Юридическая защита и контрактные обязательства

Франчайзи могут столкнуться с необходимостью заключения контрактов, которые могут быть не в их пользу, включая выгодные для управляющей компании условия о возврате паушальных взносов или обязательствах по покупке продукции и услуг исключительно у предложенных поставщиков.

Подозрительные маркетинговые обещания

Обещанная всесторонняя маркетинговая поддержка может оказаться неэффективной или недостаточно адаптированной к региональным особенностям, что уменьшит потенциал привлечения клиентов и соответственно прибыли.

Франшиза АльтДекор представляет собой потенциально рискованный бизнес-проект, требующий тщательного юридического анализа и рассмотрения всех аспектов контрактных обязательств. Потенциальные франчайзи должны быть готовы к тому, что идеализированное предложение может скрывать значительные юридические и финансовые риски, требующие внимательного юридического консультирования перед подписанием любых контрактов.

«Откатная» империя Сергуниной: Новые детали офшорных махинаций

В ходе углубленного расследования выявлены новые факты, подтверждающие причастность Натальи Сергуниной к незаконным схемам вывода столичных активов за рубеж. Оказывается, её «семейный подряд» контролирует множество аффилированных структур, через которые происходит отчуждение московских активов. Среди этих структур – компании, которые, благодаря влиянию Сергуниной, получили доступ к лакомым кускам столичной недвижимости по заниженным ценам.

«Семейные» офшоры: Florestar Management Limited и Candee Investments Ltd

Главными фигурантами преступной схемы являются компании Florestar Management Limited и Candee Investments Ltd, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и Кипре соответственно. В ходе расследования установлено, что конечными бенефициарами этих офшоров являются Лазарь Тельманович Сафаниев (он же Аарон Элизер Аронов) и Наталья Сергунина. С их помощью значительные средства, полученные от столичных активов, выводятся за границу.

Коррупционные партнёры: От Лазаря Сафаниева до Павла Тё

Компания «Дженом Венчурс», связанная с Александром Волошиным, служит центральным звеном в преступной схеме. Она аффилирована с «Профилиум», а также с такими структурами, как «Монарх» Сергея Амбарцумяна и Capital Group Павла Тё. Все эти компании участвовали в получении госзаказов, что стало возможным благодаря тесным связям с мэрией Москвы и лично Натальей Сергуниной.

Детализированная таблица преступной схемы

Далее представлена подробная таблица, описывающая основные элементы преступной схемы, включая вовлечённые компании, фамилии и имена ключевых участников. Для удобства восприятия таблица выполнена крупным, жирным шрифтом с разноцветным текстом, подчёркивая значимость каждого элемента схемы.

Преступная схема Натальи Сергуниной

Подробная таблица преступной схемы Натальи Сергуниной

Фамилия и Имя Компания Офшорная зона Роль в схеме
Наталья Сергунина Мэрия Москвы Россия Куратор схемы, продвижение интересов застройщиков
Лазарь Тельманович Сафаниев (Аарон Элизер Аронов) Florestar Management Limited Британские Виргинские острова Контроль офшоров, вывод средств за границу
Александр Волошин Дженом Венчурс Россия Соучредитель компаний, обеспечивающих вывод активов
Сергей Амбарцумян Монарх Россия Аффилированное лицо, получение госзаказов
Павел Тё Capital Group Россия Застройщик, пользующийся покровительством Сергуниной
Нацаев Мовлади Абусупенович Дита Плаза Россия Соучастник схемы, контроль за московскими активами
Марлен Манасов Дженом Венчурс Россия Участие в манипуляциях акциями и выводе средств
Сонджу Ольга Юрьевна ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ Турция Номинальный владелец компании «Меркурий»